Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд

[Divergentum]

Мне вцелом ненравится такой подход к контролю крипты, как децентрализованного актива.

 

[Egor Pomidor]

Ну блин, имеем, что имеем. Меня лично тоже раздражают любые попытки ограничений и проверка AML, которые де факто являются полностью незаконными, но они реально работают.
Хочешь полной децентрализации - юзай DEFI биржи, но у них тоже свои огромные минусы.
Для больших сумм (а 3к$ за раз это не мало) я бы использовал CEX-биржи.

 

[AlexBankir]

Использую встроенную свапалку на tangem через 1inch.
Биржами и обменниками не пользуюсь, за пределы холодного кошелька ничего не уходит.
Теряю на комиссиях процентов 5, но при этом меньше рискую.

 

[Egor Pomidor]

Ты прикалуешься, что ли?
Ван инч это сторонний обменник. Просто тангем твой перевод на него одну валюту, меняет там и зачисляет на другой твой кошелек на том же тангеме. 1 inch как и changelly и любые другие тоже могут заморозить платеж.

 

[Ever Guy]

Особенно changelly это скам полнейший. Никому не советую пользоваться этим конвертом, если деньги дороги )

 

[Kirka]

Подскажите, как отмывать грязные usdt?

 

[Rossiyan]

Холодные кошельки просто заключают условно контакты со сторонними обменками.
Но, что важно, за результат не отвечают.
Подтверждая транзакцию - ты уводишь деньги на эту обменку.
Выше правильно ответили уже, это не делает твой обмен безопаснее. Ты можешь это и сам сделать без кошелька с тем же результатом.

 

[0x6ab]

Подскажите, как отмывать грязные usdt?

Думаю должны быть миксеры по типу как для битка.
С грязным USDT никогда не сталкивался, да и вообще если честно - это такая чушь полнейшая...
А если тебе обменка скинула грязный тезер, каждую транзу что-ли проверять?

 

[Divergentum]

Я об этом и говорил, любые попытки контроля в крипте это зло.
Кто с грязью работает - используйте анонимные монеты по типу ZCASH, DASH, MONERO. Но точно не Tether.

 

[Kirka]

А через кого можно купить грязную крипту? Есть такие?

 

[CHIVAS]

Я так понял его именно стейблы интересуют и как отмыть по факту то, что уже есть. При учете того, что анонимные монеты погнали практически со всех бирж более-менее толковых - вкладывать в них идея так себе.

 

[Flitch]

Стейблов анонимных не бывает. Я бы по-чуть чуть скармливал биржам по типу bingx и выводил.
Так чтобы, если заблочат не полинять на всю котлету сразу.
К миксерам всяким у меня отношение скептическое.

 

[0x6ab]

А через кого можно купить грязную крипту? Есть такие?

Епт, я думал тебе грязный USDT кто-то уже заслал и ты не знаешь что делать с этим, а тебе бизнес-план подавай )))
Если ты думаешь, что можно дешево купить грязную крипту и дешево её отмыть, получив профит - я тебя расстрою.

 

[#netrackToR34]

Юзай ноунейм обменки с хорошим курсом и без верифа - там тебе нормально грязи насыпят
Правда по цене обычной крипты xD

 

[NGOshnik]

Что касается обменников - грязь и на bestchange бывает.
Если курс хороший то это не факт, что грязную крипту заводят. Зачастую это делают просто для того, чтобы прорекламировать обменку набить отзывы хорошие и попасть в топ. А вот те, что уже долго висят - там да, риск есть.

 

[DopinMather]

Что касается обменников - грязь и на bestchange бывает.
Если курс хороший то это не факт, что грязную крипту заводят. Зачастую это делают просто для того, чтобы прорекламировать обменку набить отзывы хорошие и попасть в топ. А вот те, что уже долго висят - там да, риск есть.

Даже на бестчендже могут быть шлаковые обменки, которые насыпают биток с даркмаркета (пометка AML).
Причем этот же биток они сами потом могут не принять при обмене в другую сторону

 

[R2-D2]

Прислали грязь - оставляешь на них отзыв, на который мониторинг обменников должен отреагировать.
Обменки, которые присылают крипту с биржи обычно имеют свой KYC и вериф, что нашему брату тоже не интересно.
А везде, где "мазка" нет - могут быть грязноватые монеты.

 

[#netrackToR34]

Смешно наблюдать, когда люди переживают за чистоту крипты, а сами тусуются на кардинг форуме при этом.
Вы уж, как в поговорке, либо крестик снимите, либо трусы наденьте ))))))

 

[Swallow]

Смешно наблюдать, когда люди переживают за чистоту крипты, а сами тусуются на кардинг форуме при этом.
Вы уж, как в поговорке, либо крестик снимите, либо трусы наденьте ))))))

А чего ты удивляешься?
Всю жизнь на темках в даркнете не проработаешь.
Нужно всегда стремиться к белому бизняку.
Ну и всегда хочется, чтобы сбережения тоже были чистыми.
Так что это нормальное желание ИМХО.

 

[СИДОР]

Пацики, вопрос немного не по теме, но вдруг кто помочь может. Зависло на байбите 430 долларов в USDT, доступа к бирже и почте не имею, потерял телефон на котором все было, почту отдельно регал под эту биржу.
Есть ли варианты вернуть деньги или восстановить доступ как-то?
Дроп, на которого она верифицирована давно не на связи уже, так что через него не вариант.
Понимаю, звучит тупо и надо делать бекапы всего и вся, но я даже в гугл аутентификатор зайти не могу, т.к. он привязан к почте.