Многие спрашивают о рисках при обнале, отвечу:-Не рекомендую принимать продолжительное время на одно имя, т.к при разбирательствах могут выйти на получателя средств. Это не значит, что кого-то посадят, но проблемы будут.Пример: Живет Вася в Магадане, получает каждый день по 3 перевода, шикует и живет на широкую ногу, через 5-6 месяцев, налоговая или другие структуры могут на него выйти, если поступит запрос от правоохранительныхорганов (такое бывает, но редко)Хороший адвокат сможет доказать что вы белый и пушистый, не знали что деньги чужие.Решение вопроса- Дроп, или 2-3 перевода в неделю на настоящее имя, но не продолжительное время. Запрос поступит только, если потери будут серьезными, и многое зависит от холдера, многим возмещают ущерб и дальше разбиратьсянет смысла.