Сделали залив на карту

[bok]

Братва, не совсем разобрался, хочу прояснить пару моментов для себя.
После того как сделали залив на карту, какие мои действия? Читал отзывы о заливах на карты и не до конца врубился.
Сколько нужно дать деньгам полежать там и нужно ли вообще?
В условиях пишут что за 2 дня нужно все сделать, так вот можно ли сразу ломиться в банкомат?
И можно ли снимать сразу все или растянуть обнал залива на эти самые два дня?
Вопрос может и дурацкий, но все новичками когда-то были.
В принципе у меня все для того чтобы принять залив есть, осталось разобраться в нюансах.
Оператора не сильно хочется тревожить по пустякам и вот так вот, с ходу, казаться полнейшим профаном.

 

[amigo_trade]

А зачем им там вообще лежать? Они от этого не приумножатся точно
Если сумма залива на карту до 250 т.р. то можно ИМХО все одним днем выводить и не париться.
Если 250-400, то лучше за два дня это делать.

 

[bok]

Без понятия, читал в отзывах о заливах на карты люди писали, что снимали за два дня, но там сумма не была указана.
То есть, если я планирую заходить на минималку, можно прям все снять в 1 же день?
Или все таки лучше снять 75 сразу, скинуть % заливщику, а потом уже на следующий день снять свое?
Выиграю я что-то от этого или это лишние телодвижения?

 

[azgalor]

Без понятия, читал в отзывах о заливах на карты люди писали, что снимали за два дня, но там сумма не была указана.
То есть, если я планирую заходить на минималку, можно прям все снять в 1 же день?
Или все таки лучше снять 75 сразу, скинуть % заливщику, а потом уже на следующий день снять свое?
Выиграю я что-то от этого или это лишние телодвижения?

Можешь и так сделать, хуже от этого не будет.
Но соглашусь, что с минималкой в 150к это бессмысленно делать и можно налить все.

 

[bok]

Да в том то и дело, что на депозит буду одалживать, по этому со всеми хочется выйти в нули сразу.
Надеюсь все нормально будет и от 1 раза ничего страшного не произойдет.

 

[zod1ak]

Что может произойти с картой после залива денег всего 150 т.р. деревянных ?
Если карта не запилянная и не заюзанная - это так, чисто для прогрева.
Меньше накручивай сам себя на ровном месте.

 

[Банкир]

Угу, из банка сразу позвонят и грозным голосом скажут: А откуда это 5 переводов по 30 к у вас пришло?
Все, мы блокируем все важи карты и счета до выяснения обстоятельств Ну камон, какие-либо проблемы из-за минималки это очень смешно, хоть и возможно, но надо быть совсем полным неудачником.

 

[afgan]

Угу, из банка сразу позвонят и грозным голосом скажут: А откуда это 5 переводов по 30 к у вас пришло?
Все, мы блокируем все важи карты и счета до выяснения обстоятельств Ну камон, какие-либо проблемы из-за минималки это очень смешно, хоть и возможно, но надо быть совсем полным неудачником.

Если без шуток, то в теории все возможно.
Если бы не было рисков совсем, никто бы половину за обнал залива не платил, это логично.
Я максимум 300 делал, но это был второй залив денег на эту карту уже.
Минималка на то и минималка, что это скорее для пробы сумма.
Профит с одного раза не такой уж большой получается, 60к деревянных чистыми.

 

[Банкир]

Залив серых денег по уровню риска я бы сравнил с p2p переводами скорее.
Не представляю что должно произойти, чтобы от 150 деревянных был блок карты или какие-либо последствия.
Разве что карта раньше плотно и активно участвовала во всяких мутных переводах

 

[valettelav]

Обнал сервисы берут 10-20%%, с чего тут такая щедрость?

 

[LostMike]

Залив серых денег по уровню риска я бы сравнил с p2p переводами скорее.
Не представляю что должно произойти, чтобы от 150 деревянных был блок карты или какие-либо последствия.
Разве что карта раньше плотно и активно участвовала во всяких мутных переводах

Банк чаще волнует не чистота денег (а если они не ру, они уже не грязь), а подозрительная активность.
Арбитражников просто они тоже душить любят по поводу и без.

 

[alex_frolov]

Если кто-то обладает достоверной инфой по какому принципу банки определяют 115 ФЗ - заделитесь на общее почитать.
Много инфы перечитал и она очень противоречивая.
У меня вообще сложилось впечатление что не на последнем месте там человеческий фактор.
Ну то есть система как то автоматом помечает платежы, но решение принмает человек.
Вот очень интересно было бы разобраться.

 

[Айвен]

Наверняка никто не знает кроме сотрудников банков соответствующих отделов.
Это прописано в регламенте их работы и является внутренней инфой. Вряд ли у нас тут есть сотрудники банков.

 

[Robi2018]

Прикольно, если есть - пусть отзовутся.
Тоже никогда не задумывался на что они смотрят при анализе переводов.
Думаю всем будет интересно здесь ознакомиться

 

[TheMouse]

Прикольно, если есть - пусть отзовутся.
Тоже никогда не задумывался на что они смотрят при анализе переводов.
Думаю всем будет интересно здесь ознакомиться

В частном порядке скорее всего рассматривается каждый случай.
Какой ПКР у человека, какие официальные доходы, с какой периодичностью получает переводы.
Собственно для этой цели нулячие карты и греют.
Чтобы не было такого, что раньше не получал ничего, а тут пол ляма ляпнуло.

 

[Банкир]

По поводу прогрева дроп карт не понятных поддержу полностью. Однозначно лучше его делать перед норм суммами.
Но вопрос то был про минималку изначально.

 

[L1STER]

Минималкой по сути и прогревают карту перед заливом денег на большие суммы некоторые.
Уже не раз встречал такой подход.
Сам делал немного иначе, гонял суммы 10-40 т.р. без снятия кэша. Но знаю что многие по-своему делают.

 

[Svetlariko]

Минималкой по сути и прогревают карту перед заливом денег на большие суммы некоторые.
Уже не раз встречал такой подход.
Сам делал немного иначе, гонял суммы 10-40 т.р. без снятия кэша. Но знаю что многие по-своему делают.

От переводов карты не особо прогреваются, если ты не в курсе.
По-хорошему банки очень людят онлайн оплаты или оплаты в оффлайне через терминалы.

 

[dropx]

И соглашусь и нет, чтобы так прогревать надо миллион рук иметь.
Конечно же, если у тебя не одна карта в работе.
Если одна или две, то можно заморочиться.
А когда работаешь более-менее крупно - то это лишак.
А время это, как все знают, деньги Оно не всегда есть чтобы делать все правильно.

 

[=zorgan=]

В чем проблема организовать сетку дропов, которые будут и карты греть и обналичивать заливы с них?
На чать с малой группы 2-3 человек и постепенно расширять.