Planokur
New member
Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.
Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
В июне правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, предлагавшей услуги по легализации преступных доходов. Общий объем ее операций за два года деятельности составил $42 млн.
В рамках расследования подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической компанией TRM Labs.
Отмечается, что это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве.
Напомним, в начале 2020 года сообщалось о блокировке аккаунтов пользователей Binance, происходивших по запросу украинской полиции. Позже выяснилось, что это было связано с расследованием кражи криптовалюты на сумму около $1 млн, часть которой всплыла на Binance.
Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
В июне правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, предлагавшей услуги по легализации преступных доходов. Общий объем ее операций за два года деятельности составил $42 млн.
В рамках расследования подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической компанией TRM Labs.
Отмечается, что это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве.
Напомним, в начале 2020 года сообщалось о блокировке аккаунтов пользователей Binance, происходивших по запросу украинской полиции. Позже выяснилось, что это было связано с расследованием кражи криптовалюты на сумму около $1 млн, часть которой всплыла на Binance.